У преступной группы конфисковали имущество на 35 миллионов
Вынесен приговор владимирскому предпринимателю, 47-летнему Олегу Смирнову – еще одному члену организованной преступной группы. Его признали виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования.
Напомним, еще в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов, чтобы получать стабильный доход, разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Для этого создал организованную преступную группу, в состав которой вошли восемь человек из числа его родственников и близкого окружения. Об этом мы писали здесь.
В составе ОПГ Смирнов проводил через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции. Затем обналичивал денежные средства для юридических лиц, минуя финансовый и налоговый контроль.
За 2013 год членам ОПГ удалось таким способом обналичить семь миллиардов рублей и «заработать» на применении незаконных технологий в качестве комиссионных более 170 миллионов рублей. В конце 2013 года деятельность ОПГ раскрыли правоохранители.
В ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
- Избранная следствием тактика и психологические приемы позволили при расследовании уголовного дела заключить с обвиняемыми шесть досудебных соглашений о сотрудничестве. Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены - Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир - ранее осуждены к различным срокам наказания. В результате обысков и следственно-оперативных мероприятий арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование. Арестованное имущество конфисковано и обращено в доход государства, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Ирина Минина.
Уголовные дела расследованы при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России, отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.
По материалам Следственного комитета
Фото: i.ytimg.com
