Во Владимирской области задержали лже-банкиров, которые незаконно обналичили 150 млн рублей
Во Владимирской области задержали троих подозреваемых, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Возбуждено два уголовных дела.
По данным регионального УМВД, злоумышленники проводили банковские операции без лицензии. Клиентами стали реально действующие фирмы и предприниматели, которые хотели скрыться от налогов. В схеме было задействовано несколько коммерческих фирм, через которые обналичивались средства.
— Сотрудниками полиции задержаны двое мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина. Проведены обысковые мероприятия, изъяты компьютеры, печати, электронные и цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, — сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.
За все время со счетов было снято почти 150 миллионов рублей. За свои услуги лже-банкиры просили процент от общей сделки. Всего им удалось получить около девяти миллионов рублей.
