Во Владимирской области задержали троих подозреваемых, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Возбуждено два уголовных дела.
По данным регионального УМВД, злоумышленники проводили банковские операции без лицензии. Клиентами стали реально действующие фирмы и предприниматели, которые хотели скрыться от налогов. В схеме было задействовано несколько коммерческих фирм, через которые обналичивались средства.
— Сотрудниками полиции задержаны двое мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летняя женщина. Проведены обысковые мероприятия, изъяты компьютеры, печати, электронные и цифровые подписи, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, — сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.
За все время со счетов было снято почти 150 миллионов рублей. За свои услуги лже-банкиры просили процент от общей сделки. Всего им удалось получить около девяти миллионов рублей.