В Суздале расследуют деятельность нелегального банкира

В Суздале расследуют деятельность нелегального банкира

Следственным комитетом РФ по Владимирской области по материалам регионального Управления экономической безопасности возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в крупном размере.

По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц без лицензии. Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. В следкоме полагают, что коммерсант получил незаконный доход не менее 2,5 миллионов рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Другие новости

Сегодня владимирцев приглашают на святки в Суздале В среду будет сильный снег и до -7 градусов Следком проводит проверку по факту падения футбольных ворот Проезд в Суздале подорожает на 5 рублей В селе Павловское запустили газопровод В теплицах Владимира начали высаживать рассаду В Муроме завершилось благоустройство Привокзальной площади Свыше 6,4 тысяч жителей Владимирской области за 5 лет приняли участие в акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес» Владимирская область закупит еще 28 автобусов для пассажирских перевозок Владимирская область полностью перешла на энергоэффективное освещение региональных и межмуниципальных дорог Скрывавшийся алиментщик полностью погасил задолженность, чтобы не лишиться квартиры Проект благоустройства Добросельского пруда попал в полуфинал Национального конкурса «Благоустрой!» Автоматический пункт весогабаритного контроля заработал в Киржачском районе Жителей Владимирской области приглашают пройти маршрут «В поисках утерянного рецепта стекла» В Кировское приехала коммунальная техника из Владимирской области Соцфонд напоминает, как оформить больничный Законодатели Владимирской области готовы рассмотреть инициативу продажи алкоголя и табака с 21 года, а не с 18 лет Во вторник похолодает до минус 10 градусов Завершился капремонт Краснооктябрьской школы В Музее деревянного зодчества в Суздале пройдут святки

смотреть все