Во Владимирской области семья незаконно обналичила более 80 млн рублей

Во Владимирской области семья незаконно обналичила более 80 млн рублей

Фото: mvdmedia.ru

Во Владимирской области полицейские возбудили уголовные дела на пятерых жителей региона по статье о незаконной банковской деятельности. За три года, благодаря фирмам-однодневкам и подставным лицам, виновные обналичили более 80 миллионов рублей.

По сообщению УМВД, 49-летний организатор привлек к незаконному бизнесу 48-летнюю супругу, 26-летнего сына и еще двух человек. За определенный процент они обналичивали деньги для заказчиков.

Общий доход с 2018 по 2021 год превысил девять миллионов рублей.

— Проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, — говорится в сообщении.

Теперь 31-летняя женщина, занимавшаяся «теневой» бухгалтерией, находится под подпиской о невыезде, 44-летний мужчина, занимавшейся поиском клиентов, получил запрет на определенные действия, а еще двое фигурантов находятся под стражей.

Другие новости

16 тысяч жителей Владимирской области занимались баскетболом в спортивных секциях в прошлом году Александр Авдеев подписал указ о награждении медалями двух жительниц Владимирской области В Радужном сотрудники полиции провели ряд профилактических мероприятий с подростками Во Дворце бракосочетания города Владимира состоялось торжественное поздравление «Золотых юбиляров» Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Во Владимирской области стартует военно-патриотическая «Гвардейская смена» В России откроют горячую линию для молодых педагогов Город Вязники Владимирской области стал Литературным городом России В воскресенье в «Палатах» покажут фильм «Хильма аф Клинт: За гранью видимого» 29 июля благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Маруся» проводит забег от храма к храму Сегодня в отделениях СФР по Владимирской области - рабочий день В детском лагере «Дружба» прошла смена «Юный спасатель» Житель Карабаново предстанет перед судом по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя и совершении кражи В субботу во Владимире до +20 и дождь Во Владимирской области более 18 тысяч многодетных семей могут рассчитывать на поддержку и льготы Реставраторы, частные инвесторы, волонтёры и авторы культурных проектов съехались, чтобы обсудить судьбу усадьбы Жерехово Владимирский Следком за первое полугодие раскрыл более 400 уголовных дел Единственный в поселке Городищи детский сад готовится к ремонтным работам Необычная зеленая композиция появится на перекрестке улицы Горького и Пекинки Благодарственные письма от «Народного фронта» получили волонтеры из Костерево

смотреть все