Вынесен приговор создателю фирм «однодневок», незаконно обналичившему около 2 миллиардов рублей
Сорокавосьмилетний уроженец Краснодарского края признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств, - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.
В 2010 году обвиняемый успешно реализовал схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль. Для этого были созданы фирмы «однодневки», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.
В городе Владимире мужчина оборудовал четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы для московских фирм.
За период с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2 миллиардов рублей.
В ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.
Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
