Общество
2021-05-07 14:37

В Суздале расследуют деятельность нелегального банкира

В Суздале расследуют деятельность нелегального банкира

Следственным комитетом РФ по Владимирской области по материалам регионального Управления экономической безопасности возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта, обвиняемого в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в крупном размере.

По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц без лицензии. Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. В следкоме полагают, что коммерсант получил незаконный доход не менее 2,5 миллионов рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

 





Другие новости
В Меленковском районе во время пожара погиб мужчина В Судогодском районе прошла акция «Сад памяти» В Собинке сотрудники МЧС провели рейд по соблюдению пожарной безопасности Во Владимире продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы Во Владимире возобновляют отопительный сезон Во Владимире прошла отправка добровольцев на службу в зону СВО В преддверии 9 мая городская мэрия поздравляет ветеранов Великой Отечественной Войны Во Владимирской области приводят в порядок воинские захоронения Патриотические акции, посвященные празднику великой Победы, проходят во всех районах Владимирской области Дневной выпуск новостей Владимирской области за 7 мая 2024 года Владимирский лыжник поставил рекорд России Смотрите сегодня в эфире «Губернии 33»: О профилактике и лечении болезней легких Во Владимире с Днем Победы поздравили 100-летнюю жительницу Более 20 спортивных и физкультурных мероприятий приурочено к Дню Победы во Владимирской области Во Владимире спасатели освободили 10-летнего мальчика, засунувшего палец в гаечный ключ Владимир Путин официально стал президентом России 9 мая во Владимире на 4 часа перекроют проспект Ленина В Кремле началась инаугурация Владимира Путина Учреждения социального обслуживания населения присоединились к областной акции «Окна Победы» Во Владимире прошел Пасхальный концерт под открытым небом
смотреть все
mob_banner1