Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Общество
2021-06-25 11:33

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Фото: pexels.com

УФСБ по Владимирской области выявила деятельность 31-летнего жителя Суздаля, причастного к извлечению дохода в крупном размере через незаконные банковские операции.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, мужчина - учредитель и директор ООО, организовал незаконные банковскуие операции с сокрытием от финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

 — В частности, действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции (привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д.), получая незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств, — сказано в сообщении.

С января 2019 по январь 2021 года мужчина таким образом заработал около 4 620 000 рублей.

ОРД СО ОМВД по Суздальскому району возбудило уголовное дело в отношении мужчины по статье "незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.



Другие новости
Собственник земли в Гусь-Хрустальном районе организовал на участке незаконную свалку В музейном центре «Палаты» во Владимире пройдет вечер памяти писательницы Татьяны Поляковой 127 дополнительных коек развернули для пациентов с COVID-19 во Владимирской области В Вязниках установили первый светофор с кнопкой Во Владимирской области пенсионер убил жену во время пьяной ссоры Во Владимире появится виртуальный музей пожарной охраны Во Владимирской области выявили 183 новых случая заражения коронавирусом В торговых точках Владимира и Коврова изъяли 180 саженцев неизвестного происхождения и качества В Судогодском районе пропал 39-летний мужчина Владимирский театр кукол примет участие в фестивале «ДостоевскийФест» Во Владимире на фестивале «Урбанфест» обсуждают новый фирменный стиль драмтеатра Во Владимирской области семь человек умерли от коронавируса Губернатор Владимир Сипягин в списке избранных депутатов Государственной Думы В Гороховце пенсионеры учатся рукоделию и специальной гимнастике Во Владимирской области выявлено 177 новых случаев заражения ковид-19 Во Владимирской области предприниматели получат налоговые льготы Депутаты Законодательного Собрания утвердили документы для оформления гаражей Во Владимире прошел финал конкурса «Лидер XXI века» В Вязниках 30 безработных женщин приняли участие в семинаре проекта «Занятость мам» Новости Владимира и региона за 24 сентября 2021 года
смотреть все


Загрузка...
Яндекс.Метрика