Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Общество
2021-06-25 11:33:49

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Фото: pexels.com

УФСБ по Владимирской области выявила деятельность 31-летнего жителя Суздаля, причастного к извлечению дохода в крупном размере через незаконные банковские операции.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, мужчина - учредитель и директор ООО, организовал незаконные банковскуие операции с сокрытием от финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

 — В частности, действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции (привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д.), получая незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств, — сказано в сообщении.

С января 2019 по январь 2021 года мужчина таким образом заработал около 4 620 000 рублей.

ОРД СО ОМВД по Суздальскому району возбудило уголовное дело в отношении мужчины по статье "незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Другие новости
С начала года во Владимирской области выявили семь очагов африканской чумы свиней Во Владимирской области в два раза увеличилось число жалоб на жилищно-коммунальные организации Родителям школьников Владимирской области начали перечислять выплаты в 10 тысяч рублей Владимирские абоненты «МегаФон» могут получить бесплатную годовую подписку на Apple Music В Петушинском районе мужчину оштрафовали за приготовление пищи на мангале Исполняющим обязанности руководителя МФЦ Владимирской области стал Олег Рындин Во Владимирской области выявили 205 новых случаев коронавируса за сутки Двоих владимирцев оштрафовали за нарушение масочного режима Нарушителями тишины во Владимирской области займется Госинспекция административного надзора В Суздальском районе загорелся ангар зернотока О погоде 2 августа 2021 года В Меленковском районе сгорел частный жилой дом Во Владимире могут появиться заправки для электромобилей У жилого дома в Камешковском районе из-за сильного ветра снесло крышу Во Владимирской области действуют 1845 коек для пациентов с коронавирусом Во Владимирской области за сутки выявлено 206 новых случаев заражения коронавирусом Водитель грузовика во Владимире вылетел на «встречку» и оказался в кювете Главврачей в Муроме наградили медалями «Патриаршая благодарность» Во Владимирской области на 7,5 процентов снизилось количество зарегистрированных убийств Во Владимирской области пропала женщина из Кольчугино
смотреть все




Загрузка...
Яндекс.Метрика