Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Эксперт
2021-06-25 11:33:49

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Фото: pexels.com

УФСБ по Владимирской области выявила деятельность 31-летнего жителя Суздаля, причастного к извлечению дохода в крупном размере через незаконные банковские операции.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, мужчина - учредитель и директор ООО, организовал незаконные банковскуие операции с сокрытием от финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

 — В частности, действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции (привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д.), получая незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств, — сказано в сообщении.

С января 2019 по январь 2021 года мужчина таким образом заработал около 4 620 000 рублей.

ОРД СО ОМВД по Суздальскому району возбудило уголовное дело в отношении мужчины по статье "незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.



Другие новости
Во Владимире будут судить мужчину за сбыт шпионской аппаратуры сотруднику ФСБ Во Владимирской области продолжают принимать заявки от жителей на догазификацию О погоде во Владимире на 5 августа 2021 Губернатор Владимир Сипягин проинспектировал новую школу в Коммунаре В Коврове восстановили работу телефонов экстренных служб В Коврове погорельцев из дома на Социалистической разместили в одной из гостиниц Во Владимире землю под строительство нового дворца спорта передали областной администрации До конца года во дворах Владимира установят 50 новых детских площадок Более полутора тысяч школьников отдохнули в двух детских лагерях Владимирской области Во Владимирской области осудили иностранца, финансировавшего террористов За сутки во Владимирской области в ДТП пострадали три мотоциклиста и водитель иномарки Новости Владимира и региона. День, 4 августа 2021 года ВЦИОМ: большинство Россиян не смогли выбрать лучшее техническое изобретение последних десятилетий Семья в Юрьев-Польском районе открыла уникальный музей со старинными предметами быта Во Владимирской области 16% жителей работали во время болезни Во Владимирской области 122 ребенка с инвалидностью получают услуги реабилитации на дому Суздальская прокуратура потребовала закрыть мусорный полигон у деревни Хламово Двоих деятелей культуры во Владимирской области наградили «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» В Коврове из-за аварии на линии связи не работают экстренные номера «101» и «01» Во Владимирской области началась сельскохозяйственная микроперепись
смотреть все


Загрузка...
Яндекс.Метрика