Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях

УФСБ по Владимирской области выявила деятельность 31-летнего жителя Суздаля, причастного к извлечению дохода в крупном размере через незаконные банковские операции.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, мужчина - учредитель и директор ООО, организовал незаконные банковскуие операции с сокрытием от финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

 — В частности, действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции (привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д.), получая незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств, — сказано в сообщении.

С января 2019 по январь 2021 года мужчина таким образом заработал около 4 620 000 рублей.

ОРД СО ОМВД по Суздальскому району возбудило уголовное дело в отношении мужчины по статье "незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.