Владимирец заработал 9 миллионов рублей, помогая уклониться от налогов

Владимирец заработал 9 миллионов рублей, помогая уклониться от налогов

44-летнего владимирца подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с декабря 2013-го по октябрь 2016-го мужчина, не имея специальной лицензии, предлагал всем желающим за вознаграждение провести операции по сокрытию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Подозреваемый разработал схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы несколько фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях Владимира и Владимирской области. На их счета переводились деньги клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.

При этом оборот денежных средств превысил 186 миллионов рублей. Подозреваемый получил доход в 9 миллионов рублей. В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере». В рамках расследования проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.

В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций. Владимирцу грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.




Другие новости
Прокат самокатов появится во Владимире не раньше лета Жительница Собинского района перечислила мошенникам 3,5 млн рублей Во Владимирской области стартует приемная кампания в школы Во Владимирской области будут вводить дополнительные меры поддержки молодых людей с инвалидностью Владимирский филиал ПИМУ приглашает на День открытых дверей Владимирская лыжница Олеся Левковская привезла золото с Всероссийской зимней спартакиады В пятницу во Владимирской области будет дождь и до 11 градусов тепла С беспилотников отслеживают ход половодья во Владимирской области Новости Владимирской области за 28 марта 2024 года Депутаты Заксобрания подняли выплаты специалистам на селе, ввели допльготы для бизнеса и меры поддержки детей Во Владимире на маршрутах № 26 и 28 планируют увеличить количество автобусов Команда пожарно-спасательного отряда № 3 третий раз выиграла соревнования МЧС В «Александровской слободе» отмечают Всемирный день историка Во Владимире проходит четвертый Кубок ФСИН России по гиревому спорту Первые 258 лифтов начнут менять в этом году во Владимире, Коврове, Радужном и Муроме Дневной выпуск новостей Владимирской области за 28 марта 2024 года Владимирские общественники Народного фронта присоединились к акции «Белгород мы с тобой!» Врачи Муромской ЦРБ помогли 96-летней пациентке встать на ноги после перелома Около 50 тысяч жителей Владимирской области выбрали объекты для благоустройства 401 семья города Владимира в 2024 году получили выплату на рождение ребенка
смотреть все
mob_banner1