Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Культура
2021-06-25 11:33

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях

Житель Суздаля заработал около 4,6 млн рублей на незаконных банковских операциях
Фото: pexels.com

УФСБ по Владимирской области выявила деятельность 31-летнего жителя Суздаля, причастного к извлечению дохода в крупном размере через незаконные банковские операции.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, мужчина - учредитель и директор ООО, организовал незаконные банковскуие операции с сокрытием от финансового и налогового контроля денег, принадлежащих нескольким коммерческим структурам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

 — В частности, действуя на территории Суздальского района, обвиняемый, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность и игнорируя необходимость регистрации (получение специального разрешения – лицензии), с использованием возможностей ПАО «Сбербанк-России», самостоятельно осуществлял банковские операции (привлечение денежных средств ряда коммерческих организаций с последующем размещением денег на банковских счетах, открытие и ведение банковских счетов, осуществление по ним расчетов и т.д.), получая незаконную прибыль в виде установленного им процента от обналиченных денежных средств, — сказано в сообщении.

С января 2019 по январь 2021 года мужчина таким образом заработал около 4 620 000 рублей.

ОРД СО ОМВД по Суздальскому району возбудило уголовное дело в отношении мужчины по статье "незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.



Другие новости
За два дня на выборы депутатов Госдумы пришли 20,42% жителей Владимирской области О погоде во Владимире на 19 сентября Во Владимирской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали больше 181 тысячи жителей региона В Коврове сразу 30 художников показали свои работы на осеннем вернисаже За сорняки на землях сельхозназначения бизнесмен из Владимирской области заплатит крупный штраф Во Владимирской области спасли 79-летнего грибника, который потерялся в лесу В Гороховец съедутся около двухсот экспертов в области охраны культурного наследия малых городов России В Муроме из строящегося дома грабитель вынес газовый котел и электрокосу  В поселке Красная Горбатка Селивановского района отреставрируют памятник самолету СУ-9 В Собинском районе 14 спасателей тушили пожар в частном доме Во Владимирской области за сутки выявили 155 случаев коронавируса Во Владимирской области явка на выборах в Госдуму приближается к 12% Во Владимире батареи потеплели в 1589 многоквартирных домах В Гусь-Хрустальном мужчина ограбил 17-летнюю девушку, которая впустила его домой Новости Владимира и региона за 17 сентября 2021 года Федерация карате проводит дни открытых дверей во Владимирской области Во Владимире начали работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки-выставки Во Владимире выпустили первую Доброкарту Возле администрации Владимирской области благоустроят сквер 75-й годовщины со дня основания региона О погоде во Владимире на 18 сентября 2021
смотреть все


Загрузка...
Яндекс.Метрика