Поддельные чеки на 189 млн рублей: два предпринимателя подозреваются в мошенничестве

Владимирский предприниматель вместе с главным бухгалтером мошенническим путем заработал около 189 миллионов рублей. Такой версии придерживаются сотрудники областного Следственного комитета (СК).

С 2007 года бизнесмен занимался проектированием и реализацией строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Параллельно этому, по версии СК, он задумал обогатиться на «обналичке» денег для множества знакомых коммерсантов. Спустя пять лет в его фирму главным бухгалтером устроилась женщина. Новая сотрудница также имела статус индивидуального предпринимателя. Ей подозреваемый предложил участвовать в корыстной схеме.

Мужчина оборудовал свой офис на Октябрьском проспекте необходимыми элементами для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков. Затем вместе с главбухом он начал «обслуживать клиентов» по разработанному плану.

«Используя данные двух подконтрольных фирм-«однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета  по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль», — пояснили представители областного СК.